По данным федерального надзорного органа, мошенничество с пособиями по безработице в связи с пандемией может превысить 45 миллиардов долларов

Обновленная цифра представляет собой большой скачок по сравнению с потенциально мошенническими выплатами по безработице в размере 16 миллиардов долларов, о которых офис сообщил в предупреждении за июнь 2021 года, в котором рассматривались заявки с марта по октябрь 2020 года. С тех пор выплаты, привязанные к номерам социального страхования, увеличились. людей, которые подали документы в нескольких штатах, умерли и использовали подозрительные учетные записи электронной почты в своих исках — все они считаются областями высокого риска.

Предупреждение 2021 года также показало, что платежи, привязанные к номерам социального страхования федеральных заключенных, являются областью высокого риска. В меморандуме, опубликованном в четверг, офис заявил, что не может обновить эту цифру из-за отсутствия новых данных от Федерального бюро тюрем, которое отказалось предоставить их из-за того, что запрос создаст нагрузку на ресурсы и технологическую платформу бюро, сказал инспектор. заявила Генеральная канцелярия.

Мошенничество в национальной системе безработицы резко возросло после того, как Конгресс принял историческое расширение программы, чтобы помочь американцам справиться с экономическими потрясениями, вызванными пандемией Covid-19 в марте 2020 года. Государственные агентства по безработице были перегружены рекордным количеством заявлений и смягчили некоторые требования в попытка быстро доставить деньги тем, кто потерял работу. В течение пяти месяцев более 57 миллионов человек подали заявки на пособие по безработице, сообщили в офисе генерального инспектора.

«Сотни миллиардов средств на пандемию привлекли мошенников, стремящихся использовать программу UI, что привело к историческим уровням мошенничества и других неправомерных платежей», — заявил генеральный инспектор Ларри Тернер.

Штаты и Конгресс впоследствии ужесточили свои требования к проверке в попытке бороться с мошенничеством, особенно в новой временной программе, которая впервые позволила фрилансерам, гиг-работникам и другим лицам получать пособия.
Ключевым компонентом усилий по оказанию помощи было федеральное еженедельное пособие для безработных американцев. Безработные получили повышение на 600 долларов в неделю с апреля по июль 2020 года. Затем Конгресс возобновил повышение в конце декабря 2020 года, но снизил его до 300 долларов в неделю. Срок действия этого дополнения истек в сентябре 2021 года, хотя многие штаты во главе с республиканцами и один с губернатором-демократом прекратили его действие раньше.

Законодатели также создали две другие меры для помощи безработным. Программа помощи по безработице при пандемии предусматривала выплаты фрилансерам, самозанятым, независимым подрядчикам и некоторым людям, пострадавшим от вспышки, в то время как программа компенсации по безработице при пандемии продлила выплаты тем, кто исчерпал свои обычные государственные пособия. Эти программы также завершились к сентябрю 2021 года.

По оценкам офиса генерального инспектора, с марта 2020 года было выплачено в общей сложности 872,5 миллиарда долларов пособий по безработице, связанных с пандемией.

По данным офиса генерального инспектора, люди, подавшие заявки на получение пособий в двух или более штатах, использовали почти миллион номеров социального страхования. Они получили почти 29 миллиардов долларов в виде потенциально мошеннических платежей.

Почти 206 000 номеров социального страхования умерших людей были использованы для получения потенциально мошеннических пособий на сумму более 139 миллионов долларов. И 1,7 миллиона номеров социального страхования, связанных с подозрительными адресами электронной почты, были использованы для подачи заявок на получение пособий на сумму 16,2 миллиарда долларов.

В своем предыдущем отчете офис генерального инспектора обнаружил, что номера социального страхования потенциально неприемлемых федеральных заключенных использовались для подачи заявок на получение пособий на сумму более 267 миллионов долларов.

Офис генерального инспектора заявил, что у него возникли трудности с получением данных о страховании по безработице от государственных агентств по трудоустройству до тех пор, пока не были выданы повестки в суд. В некоторых случаях отправленные данные были неполными или непригодными для использования.

Офис генерального инспектора также выразил несогласие с Управлением по трудоустройству и обучению Министерства труда, которое курирует программу страхования по безработице, заявив, что агентство не выполнило предыдущие рекомендации офиса, в том числе о сотрудничестве с государственными агентствами для установления эффективных средств контроля для предотвращения мошенничества и работы. с Конгрессом, чтобы потребовать от государственных агентств перекрестного сопоставления областей повышенного риска.

«Отсутствие достаточных действий со стороны ETA значительно увеличивает риск еще больших выплат по безработице неправомочным заявителям», — говорится в меморандуме офиса генерального инспектора.

В ответ на меморандум агентство заявило, что продолжает «активно и агрессивно бороться с мошенничеством» в программах компенсации по безработице. Он заявил, что стремится помогать государствам бороться с «постоянно меняющимися и новыми видами изощренного мошенничества».

Офис генерального инспектора также объявил в четверг, что более 1000 человек были обвинены в преступлениях, связанных с мошенничеством с пособиями по безработице с марта 2020 года, и на сегодняшний день было вынесено более 400 обвинительных приговоров. Он открыл более 190 000 расследований мошенничества с пособиями по безработице, что более чем в 1000 раз увеличило объем работы офиса по страхованию от безработицы.

Система страхования по безработице — не единственная программа от пандемии, которая стала жертвой мошенничества в хаосе, вызванном пандемией.

Программа защиты зарплаты Администрации малого бизнеса, или PPP, страдала от сомнительного кредитования и безудержного мошенничества, хотя она успешно помогла многим компаниям продолжать платить своим работникам во время пандемии.

В общей сложности программа предоставила малым предприятиям кредиты на сумму 813,7 млрд долларов, которые прощались, если компания тратила деньги на соответствующие расходы.

Согласно отчету за май 2022 года, Управление генерального инспектора Управления малого бизнеса заявило, что более 70 000 кредитов PPP на общую сумму более 4,6 млрд долларов могут быть потенциально мошенническими.

«Эти ссуды можно считать потенциально мошенническими только потому, что OIG не завершила подокументную проверку файлов ссуд для подтверждения или устранения подозрительной деятельности; однако наши расследования подтвердили беспрецедентный уровень мошенничества. Мы работаем над выявлением все масштабы мошенничества с ГЧП», — говорится в отчете.

Отдельно Министерство юстиции привлекло к ответственности более 150 обвиняемых по более чем 95 уголовным делам и по состоянию на май 2022 года конфисковало более 75 миллионов долларов наличными, а также недвижимость и предметы роскоши.
И только на этой неделе департамент объявил об обвинениях против 47 человек, обвиняемых в краже 250 миллионов долларов из федеральной программы, предназначенной для обеспечения питанием нуждающихся детей во время пандемии. По словам ведомства, эта схема является крупнейшим мошенничеством, связанным с Covid-19, раскрытым следователями на сегодняшний день. Обвиняемым предъявлен ряд обвинений, включая сговор, мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег, а также выплату и получение незаконных откатов.
Обвиняемые создали сеть подставных компаний, связанных с базирующейся в Миннесоте некоммерческой организацией Feeding our Future, чтобы использовать федеральную программу детского питания, которая предназначена для обеспечения питанием детей из семей с низким доходом, заявили прокуроры.

Ханна Рабиновиц и Омар Хименес из CNN внесли свой вклад в этот отчет.

.

Leave a Comment